Yhtiökokous 2019

Tervetuloa Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Päivä

Maanantai 25. maaliskuuta 2019

 

 

Aika

Klo 10.00 alkaen.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00.

 

 

Paikka ja osoite

Messukeskuksen Siipi (ennen Kokoustamo), Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

 

 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 13.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 kello 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Caverion Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

 

Saapuminen ja pysäköinti

Messukeskus sijaitsee Pasilassa, Helsingissä. Messukeskukseen pääsee raitiovaunulla, bussilla, junalla, taksilla ja omalla autolla. Katso tulo-ohjeet Messukeskuksen sivuilta.

Messukeskuksen pysäköintijärjestelyt
Pysäkointialueelle pääsee Ratamestarinkadulta, osoite navigaattoria varten on Ratamestarinkatu 13.

Pysäköinti on kokousvieraille ilmainen. Kokousvieraiden tulee ilmoittaa ajoneuvonsa rekisterinumero viimeistään poistuessaan kokouspaikalta.

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivä

13.3.2019

 

 

Viimeinen
ilmoittautumispäivä

20.3.2019, klo 10.00 mennessä

 

 

Yhtiökokous

25.3.2019, klo 10.00 alkaen

   
Osingonmaksun täsmäytyspäivä  27.3.2019
   
Ehdotettu osingonmaksupäivä  3.4.2019
 

 

 



Ilmoittautuminen

Sähköisesti:

Yhtiökokousilmoittautuminen

Puhelimitse: 020 770 6882 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00.

 


Valtakirjapohja

Valtakirjapohja (word)


Kokousmateriaali

Julkaistut

Kokouskutsu pdf (sisältää esityslistan, ehdotetut hallituksen jäsenet ja päätösehdotukset)

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely pdf


Tilinpäätöstiedote 2018 »

Julkaistaan viimeistään 1.3.2019

Vuosikatsaus 2018, sisältäen tilinpäätöksen pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 pdf

Palkka- ja palkkioselvitys 2018 »