Yhtiökokous

Yhtiökokous on Caverionin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon sekä käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mukaan pidettävä. 

Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Sama koskee henkilöitä, jotka ovat yhtiökokouksessa ensimmäistä kertaa ehdolla hallituksen jäseniksi. Lisäksi paikalla ovat lähtökohtaisesti tilintarkastaja ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokouksen tehtävät

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • voitonjako
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkionsa
  • tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkionsa
  • yhtiöjärjestyksen muutokset
  • osakepääoman muutokseen johtavat päätökset
  • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
  • optio-oikeuksista päättäminen

Osakkaiden oikeudet yhtiökokouksessa

Jokaisella Caverionin osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yksi osake vastaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa. Päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, joka on kahdeksan arkipäivää päivää ennen yhtiökokousta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Julkaisemme kokouskutsun viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun lehti-ilmoituksella päättämässään valtakunnallisessa päivälehdessä.

Kutsussa ilmoitetaan kokouksen asialista sekä hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi ehdotettavat henkilöt. Päätösehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot julkaistaan myös internetsivuilla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Caverionin internetsivuilla. Pöytäkirjat ovat myös nähtävillä Caverionin pääkonttorilla osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki.